（原标题：对于回购公司股份决策的公告）

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-068 债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司对于回购公司股份决策的公告

本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容实在、准确、竣工，莫得造作记录、误导性发达好像首要遗漏。

进犯教唆： 1、回购股份的种类：公司刊行的东说念主民币无为股（A股）股票。 2、回购股份的用途：用于减少注册老本及职工抓股筹谋或股权激勉。 3、回购股份价钱区间：回购价钱不进步 13.00元/股。 4、回购股份的资金总数及资金起首：不低于东说念主民币 10,000万元（含本数）且不进步东说念主民币 20,000万元（含本数）的公司自有资金和银行回购贷款。 5、拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股份决策之日起不进步 12个月。 6、回购股份的数目占公司总股本的比例：按回购金额上限东说念主民币 20,000万元和回购价钱上限 13.00元/股测算，展望回购股数目约为 15,384,615股，约占公司总股本的 3.19%；按回购金额下限东说念主民币 10,000万元和回购价钱上限 13.00元/股测算，展望回购股数目约为 7,692,308股，约占公司总股本的 1.60%。

相干风险教唆： 1、本次回购存在公司股票价钱抓续超出回购决策败露的价钱区间，导致回购决策无法奉行好像只可部分奉行等不确定性风险； 2、若发生对公司股票往返价钱产生首要影响的首要事项或公司董事会决定拆开本次回购决策等事项，则存在回购决策无法告成奉行的风险； 3、如遇监管部门颁布新的回购奉行详情等措施性文献，导致本次回购奉行经过中需要字据监管新规诊疗回购相应要求的风险； 4、本次回购股份决策可能存在因职工抓股筹谋或股权激勉未能经公司董事会或股东大会审议通过、职工抓股筹谋对象放置认购等原因，导致已回购股份无法沿路授出而被刊出的风险。

公司于 2024年 11月 4日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《对于回购公司股份决策的议案》，具体情况如下：

一、回购决策的主要内容 （一）回购股份的指标 基于对公司曩昔发展出路的信心以及对公司价值的招供，为了选藏宏大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同期为了进一步建树、健全公司长效激勉机制，充分诊疗公司中枢主干和优秀职工的积极性，共同鞭策公司的永恒发展，在详尽商量公司自己财务情景、筹谋情景和曩昔发展战术的情况下，公司拟以自有资金和银行贷款回购公司股份，用于减少注册老本及奉行职工抓股筹谋或股权激勉。

（二）回购股份的用途 本次回购股份将用于减少注册老本及奉行职工抓股筹谋或股权激勉。其中，拟用于职工抓股筹谋或股权激勉的回购金额不低于东说念主民币 3,000万元，不进步东说念主民币 6,000万元，拟用于减少注册老本的回购金额不低于东说念主民币 7,000万元，不进步东说念主民币 14,000万元。

（三）回购股份的形式、种类 本次回购股份拟通过蚁合竞价往返的形式回购公司刊行的东说念主民币无为股（A股）股票。

（四）回购股份的价钱区间 本次拟回购股份的价钱为不进步 13.00元/股（含本数），该回购价钱上限未进步董事会审议通过本次回购决策决议前 30个往未来公司股票往返均价的 150%。

（五）回购股份的资金总数以及回购股份的数目、占公司总股本的比例 本次拟用于回购的资金总数为不低于东说念主民币 10,000万元（含本数）且不高于东说念主民币 20,000万元（含本数）。按回购金额上限东说念主民币 20,000万元和回购价钱上限 13.00元/股测算，展望回购股数目约为 15,384,615股，约占公司总股本的 3.19%；按回购金额下限东说念主民币 10,000万元和回购价钱上限 13.00元/股测算，展望回购股数目约为 7,692,308股，约占公司总股本的 1.60%。

（六）回购股份的资金起首 本次回购股份的资金起首为公司自有资金和银行回购贷款，其中公司自有资金金额占比不低于 30%，银行回购贷款金额占比不高于 70%。

（七）回购股份的奉行期限 自股东大会审议通过本回购股份决策之日起不进步 12个月。回购决策奉行工夫，公司股票因筹画首要事项无间停牌十个往未来以上的，回购期限可给予顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券往返所限定的最永恒限。

（八）回购股份适合相干条件 公司本次回购股份适合《深圳证券往返所上市公司自律监管开采第 9号——回购股份（2023年矫正）》第十条的相干限定。

（九）展望回购后公司股本结构变动情况 按回购金额上限东说念主民币 20,000万元和回购价钱上限 13.00元/股测算，展望回购股数目约为 15,384,615股，约占公司总股本的 3.19%；按回购金额下限东说念主民币 10,000万元和回购价钱上限 13.00元/股测算，展望回购股数目约为 7,692,308股，约占公司总股本的 1.60%。

（十）搞定层对于本次回购股份对公司筹谋、财务、研发、债务实际能力、曩昔发展影响和守护上市地位等情况的分析，合座董事对于本次回购股份不会挫伤公司的债务实际能力和抓续筹谋能力的应允 公司本次回购反应了搞定层和股东对公司内在价值的笃信和对曩昔可抓续发展的坚韧信心，故意于选藏公司合座投资者的利益，增强投资者信心以及公司股东价值的进步。

（十一）上市公司董事、监事、高等搞定东说念主员，控股股东、骨子逼迫东说念主偏执一致作为东说念主在董事会作出回购股份决议前六个月内贸易本公司股份的情况，是否存在单独好像与他东说念主长入进行内幕往返及左右市集步履的诠释，以及在回购工夫的增减抓筹谋 经自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司骨子逼迫东说念主的一致作为东说念主夏汉彬于 2024年 10月 10日买入公司 15,000股公司股票。上述股东往返公司股票前，未明察本次回购股份的相干信息，系基于对公司股票二级市集情况自行判断而进行的操作，不存在单独好像与他东说念主长入进行内幕往返及左右市集的步履。

（十二）本次回购股份决策的建议东说念主、建议时候、建议事理、建议东说念主在建议前六个月内贸易本公司股份的情况，是否存在单独好像与他东说念主长入进行内幕往返及左右市集步履的诠释，以及在回购工夫的增减抓筹谋 2024年 11月 1日，公司骨子逼迫东说念主夏汉关、黄静佳耦基于对公司曩昔发展出路的信心以及对公司价值的招供，为了选藏宏大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同期为了进一步建树、健全公司长效激勉机制，充分诊疗公司中枢主干和优秀职工的积极性，共同鞭策公司的永恒发展，在详尽商量公司自己财务情景、筹谋情景和曩昔发展战术的情况下，公司拟以自有资金和银行贷款回购公司股份，减少注册老本及用于后续奉行职工抓股筹谋或股权激勉。

（十三）回购股份后照章刊出或转让的相干安排 本次拟回购的部分股份将照章刊出并减少注册老本，公司将依据《公司法》等关连限定实时实际相干决策设施并奉告统统债权东说念主，充分保险债权东说念主的正当权利，并实时实际败露义务。

（十四）详实侵害债权东说念主利益的相干安排 本次回购股份不会影响公司的日常抓续筹谋，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司刊出所回购股份的情形，将依照《公司法》等关连限定奉告债权东说念主，充分保险债权东说念主的正当权利。

（十五）对办理本次回购股份事宜的具体授权 字据《公司法》和《公司限定》的相干限定，董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份经过中的相办事宜。

二、本次回购决策的审议情况 2024年 11月 4日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《对于回购公司股份决策的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、风险教唆 1、本次回购股份决策尚需提交股东大会审议，存在公司股东大会审议未通过的风险； 2、公司无法平静债权东说念主要求了债债务或提供相应的担保，而导致回购决策无法奉行的风险； 3、本次回购股份决策存在回购期限内股票价钱抓续超出回购价钱上限，而导致本次回购决策无法奉行好像部分奉行等不确定性风险； 4、本次回购股份决策存在回购股份所需资金未能筹措到位，而导致本次回购决策无法奉行好像部分奉行的风险； 5、本次回购股份决策存在因发生对公司股票往返价钱产生首要影响的首要事项或公司董事会决定拆开本次回购决策、公司不适正当律法则限定的回购股份条件等而无法奉行的风险； 6、本次回购股份决策可能存在因公司筹谋、财务情景、外部客不雅情况发生首要变化等原因，可能存在字据功令需变更或拆开回购决策的风险； 7、本次回购的部分股份将用于奉行职工抓股筹谋或股权激勉，可能存在因职工抓股筹谋或股权激勉决策未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激勉对象放置认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法沿路授出而被刊出的风险。

特此公告开云体育。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2024年11月5日